Objetivo
Entender as mudanças oriundas das alterações da Lei 9.613/98 (Posterior alteração pela Lei 12683/2012) que trata da Lavagem de Dinheiro e da Lei 12.846/2013 que trata do combate à corrupção e seus impactos na profissão contábil com atenção extra à nova obrigação DME – “Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie”.
Conteúdos
Contexto atual dos controles fiscais e financeiros;
O enforcement internacional e nacional no combate à evasão fiscal, corrupção e lavagem de dinheiro;
Conceituação de lavagem de dinheiro e corrupção;
Aspectos de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) e Compliance;
Decreto 8420/2015;
Resolução do Conselho Federal de Contabilidade 1530/2017;
Instrução Normativa RFB nº 1761.
Currículo Palestrante
É Contador, formado em Ciências Contábeis em 1994 e concluiu duas Pós Graduações.
É Compliance Officer formado pela LEC – Legal and Ethics Compliance.
A primeira é uma Pós Graduação em Administração de Marketing e Recursos Humanos em 2000 e a segunda é uma Pós Graduação em Controladoria e Finanças concluída em 2005.
Enquanto contador atua como Perito Contábil na qualidade de Perito do Juízo e Assistente Técnico.
Também como Contador desenvolve atividades relacionadas à auditoria que envolvem áreas de contabilidade, finanças, fiscal, tributária e trabalhista.
Foi sócio por 25 anos de uma Organização Contábil desde 1998 e de uma Firma de Consultoria atuando em áreas como Tributária, Auditoria, Controles Internos, Compliance entre outras áreas de atuação.
Na área acadêmica atua como Docente do Ensino Superior na Graduação e Pós Graduação nas disciplinas de Ética Geral e Profissional, Custos, Perícia Contábil, Compliance e Contabilidade Internacional além da realização de Palestras no Estado de São Paulo, Brasil e Exterior.
Junto ao Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo atuou como Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional (2008/2009), como Vice-Presidente de Administração e Finanças (2010/2011) e ocupou a Presidência deste Conselho (2012/2013).
Foi Vice Presidente de Ética e Disciplina do Conselho Federal de Contabilidade (2014/2017).
Serviço
Curso Sicorp DME (Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie)
Data: 26 de fevereiro
Horário: 13h30 às 17h30
Local: Casa do Contabilista. Endereço: Av. Capitão Salomão, 280 – Campos Elíseos
Palestrante: Luiz Fernando Nóbrega
Informações: (16) 3625-7159 ou sicorp@casadocontabilista.org.br
Fonte: Casa do Contabilista